Уголовная ответственность за обналичивание материнского капитала Уголовная ответственность за обналичивание материнского капитала Вопрос: Семья построила дом и проживала в нем без оформления в собственность и земли и дома порядка 4 лет, вплоть до получения сертификата под маткапитал. С целью обналичивания средств маткапитала, сначала землю, затем дом оформили в собственность на родственника семьи, затем выкупили его у него с использованием, соответственно, маткапитала. Родственник-продавец к дому конечно отношения не имеет. Родственник - жена брата мужа. Жилищные условия при этом фактически не улучшились. Деньги по маткапиталу ушли на другие цели, продавец денег соответственно не получил, только помог в оформлении сделки, не зная про аферу.

Материнский капитал

Порядок действий Порядок действий заявителя I. Граждане Российской Федерации, выехавшие на постоянное место жительства за пределы территории Российской Федерации и не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства пребывания на территории Российской Федерации, обращаются непосредственно в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Подает заявление на распоряжение средствами материнского семейного капитала по форме и документы. Получает Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами частью средств материнского семейного капитала или отказе с указанием причин отказа. В случае необходимости подает заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, в который ранее было подано заявление о распоряжении.

В случае направления средств части средств материнского семейного капитала на получение образования ребенком детьми и осуществление иных связанных с получением образования ребенком детьми расходов: Заключает с Образовательным учреждением ОУ договор на оказание платных образовательных услуг.

Подает заявление о распоряжении средствами частью средств материнского семейного капитала по форме и документы. Получает Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами частью средств материнского семейного капитала или отказе.

В случае внесения в договор изменений, касающихся размеров оплаты и сроков перечисления средств вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением об уточнении размера и или сроков направления средств и необходимыми документами. В случае возобновления обучения по окончании академического отпуска подает заявление о распоряжении средствами частью средств материнского семейного капитала по форме и необходимые документы.

В случае необходимости подает заявление по форме об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, в который ранее было подано заявление о распоряжении.

В этом случае направляются копии документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники документов не направляются. Регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о распоряжении средствами частью средств материнского семейного капитала и решений территориального органа ПФР. Запрашивает недостающие документы содержащиеся в них сведения в органах, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, в иных государственных органах или органах местного самоуправления и подведомственных им организациях.

Рассматривает заявление в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении и выносит решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении. Вносит сведения о возвращенном остатке средств материнского семейного капитала в информацию о лице, по заявлению которого осуществлялось перечисление средств части средств материнского семейного капитала, содержащуюся в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

При получении информации, влияющей на право лица, получившего сертификат, распоряжаться средствами частью средств материнского семейного капитала, до перечисления средств части средств материнского семейного капитала запрашивает в соответствующих органах сведения: о лишении родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки; о совершении в отношении своего ребенка детей умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности; об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки; об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки; об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.

Ведет федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. Ежегодно не позднее 1 сентября текущего года уведомляет лиц получивших сертификат о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в случае распоряжения в полном объеме средствами материнского семейного капитала. Не позднее чем через 5 дней с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о распоряжении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления с указанием причин отказа.

Рассматривает заявление в течение месяца с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке. В случае необходимости запрашивает дополнительные сведения в соответствующих органах, а также уточняет достоверность представленной в документах информации.

Возвращение заявления о распоряжении и приложенных к нему копий документов осуществляется в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта и даты их отправления. Выносит решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении. Направляет лицу, подавшему заявление о распоряжении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления не позднее чем через 5 дней с даты вынесения соответствующего решения , в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

В случае отказа в удовлетворении заявления о распоряжении в соответствующем уведомлении излагаются основания, в соответствии с которыми было принято такое решение. Направляет средства на оплату проживания в общежитии в соответствии с договором найма жилого помещения в общежитии путем безналичного перечисления на счета лицевые счета образовательных учреждений, указанные в договоре. Направляет средства на оплату образовательных услуг и иных, связанных с получением образования расходов путем безналичного перечисления на счета лицевые счета образовательных учреждений, указанные в договоре.

Возобновляет перечисление средств, направляемых на получение образования ребенком детьми , на основании заявления о распоряжении средствами с приложением копии приказа о допуске студента к образовательному процессу, но без представления прочих документов. Направляет лицу, подавшему заявление о распоряжении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления не позднее чем через 5 дней с даты вынесения соответствующего решения в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления и с указанием оснований, в соответствии с которыми было принято такое решение.

Документы Документы, представляемые заявителем Полный перечень необходимых документов см. Для получения услуги требуется представить заявление по форме о распоряжении средствами частью средств материнского семейного капитала. Документы, выдаваемые заявителю Расписка-уведомление о приеме регистрации заявления.

Данный вопрос интересует огромное число семей, однако не нужно забывать, что законодательно обналичить материнский капитал нельзя. Использование материнского капитала образовало обширные мошеннические схемы.

Материнский капитал 2018. Полное описание программы. Что изменилось, и как правильно использовать?

Федерального закона от В подтверждение права на получение средств материнского капитала выдаётся сертификат государственного образца [2]. Получение образования оплата платных образовательных услуг по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию; оплата содержания ребёнка детей и или присмотра и ухода за ребёнком детьми в образовательной организации; оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом образовательной организацией на период обучения.

На что можно потратить материнский капитал до 3 лет?

Что грозит за обналичку материнского капитала? Как рассматриваются подобные дела в суде? Незаконные схемы обналичивания маткапитала Сегодня существует множество схем, в соответствии с которыми обладателям материнского капитала предлагают обналичить деньги, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению, а не на предусмотренные законом цели. Такие схемы, при всем их многообразии, всегда являются мошенническими и не только создают риск неполучения средств или части средств обладателем материнского капитала, но и являются основанием для его привлечения к уголовной ст. Наиболее распространен механизм обналичивания средств материнского капитала путем оформления мнимых сделок и фиктивных договоров, как правило, между близкими родственниками. Например, лицо, которое имеет законные основания для получения маткапитала, отчуждает недвижимость, где проживает вместе с семьей, по договору дарения, а затем, якобы в целях улучшения жилищных условий, подает заявление в Пенсионный Фонд РФ о распоряжении денежных средств с указанием счета получателя, своего родственника. После этого по фиктивному договору купли-продажи приобретается недвижимость, ранее отчужденная по договору дарения, а лицо, которому поступили денежные средства из ПФР, возвращает их получателю материнского капитала см.

Обналичивание материнского капитала

Кроме этого, при использовании средств материнского капитала на погашение имеющегося долга необходимо в соответствии с правилами направления средств пп. При этом собственниками должны стать все члены семьи — супруг и все дети. Заявление о распоряжении рассматривается в течение одного месяца. После этого еще в течение следующего месяца ПФР переводит средства в банк. После получения денег банк пересчитывает сумму долга и составляет новый график платежей, уже с учетом досрочного погашения капиталом. Первоначальный взнос материнским капиталом, не дожидаясь 3 лет Если владелец сертификата планирует потратить материнский капитал на покупку нового жилья, то он может не дожидаться трех лет, если при покупке будут использованы ипотечные средства или иной жилищный займ. Кроме этого использовать средства капитала можно на строительство дома , однако это возможно только в том случае, если в собственности уже имеется земельный участок.

Материнский капитал на строительство дома своими силами

Не обязательно спешить сделать это сразу по выходе с ребенком из роддома. Заявление же о распоряжении средствами материнского капитала может быть подано в любое время по истечении двух лет и шести месяцев со дня рождения ребенка, за исключением случая, когда средства МСК направлены на погашение жилищных кредитов. Поэтому как потратить эти средства решать всей семье.

Что грозит за обналичку материнского капитала?

Вместе с тем в республике растет число компаний, готовых за вознаграждение помочь крымчанам обналичить "детские" деньги. Как не попасться на удочку мошенников и чем могут обернуться эти незаконные действия для родителей, узнавала корреспондент "РГ". С года сертификаты на материнский капитал получили почти тысяч крымских семей. С января по настоящее время территориальные органы ПФ по РК выдали сертификатов на получение маткапитала. По состоянию на 1 октября года маткапиталом распорядились 14 человек - 15 процентов обладателей сертификата. Крымчанин продал дом вместе с бабушкой-участницей войны Поскольку получить деньги на руки невозможно, а на покупку недвижимости их не хватает, в Крыму финансовые компании и физлица в основном приехавшие сюда с материка предлагают родителям серые схемы обналичивания. За свои услуги они просят от 40 до тысяч рублей. Но при этом не все дают стопроцентную гарантию того, что у проверяющих не появятся вопросы.

Незаконные схемы обналичивания маткапитала лишения свободы сроком на 10 лет и взыскания одного миллиона рублей штрафа.

Улучшение жилищных условий Важно, чтобы покупаемая недвижимость находилась на территории РФ, и соответствовала нормам технической и пожарной безопасности. Если владелец сертификата выехал на ПМЖ за пределы РФ, то он так же имеет право направить средства капитала на покупку недвижимости в России. На содержание ребенка в детском саду; 2.

В случае приобретения жилого помещения, расположенного на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по договору купли-продажи: - договор купли-продажи жилого помещения; - документ, подтверждающий право собственности владельца Сертификата или его супруга на недвижимое имущество, приобретенное по договору, указанному в настоящем пункте; - документы, подтверждающие расходы, произведенные в соответствии с договором, указанным в настоящем пункте. В случае оплаты паевого взноса члена жилищно-строительного или жилищного накопительного кооператива: - документ, подтверждающий членство владельца Сертификата или его супруга в жилищно-строительном или жилищном накопительном кооперативе; - документ, определяющий порядок и условия внесения, а также оплату паевого взноса членом жилищно-строительного или жилищного накопительного кооператива. В случае уплаты первоначального взноса и или погашения основного долга и уплаты процентов по кредитному договору договору займа , в том числе договорам, обязательства по которым обеспечены ипотекой: - кредитный договор договор займа , заемщиком по которому является владелец Сертификата или его супруг; - документ, удостоверяющий передачу кредитором займодавцем владельцу Сертификата определенной денежной суммы; - документ, подтверждающий оплату определенной денежной суммы владельцем Сертификата или его супругом кредитору заимодавцу. В случае направления средств материнского капитала на дачное строительство: - документ, подтверждающий право собственности владельца Сертификата или его супруга на земельный участок, предоставленный для дачного строительства далее - земельный участок ; - документ, подтверждающий право собственности владельца Сертификата или его супруга на объект недвижимости, расположенный на земельном участке; - документ, подтверждающий предоставление земельного участка. В случае направления средств материнского капитала на образование: - договор на оказание платных образовательных услуг, в том числе услуг по содержанию и воспитанию ребенка в образовательной организации, стороной по которому является владелец Сертификата или его супруг; - копия лицензии образовательной организации на право осуществления образовательной деятельности в случае если образовательная деятельность, оказываемая по договору, подлежит лицензированию. В случае направления средств материнского капитала на осуществление оздоровительного отдыха: - договор на оказание услуг по предоставлению оздоровительного отдыха для ребенка детей , ребенка детей с родителями одним из родителей на платной основе с организацией, расположенной на территории Российской Федерации, стороной по которому является владелец Сертификата или его супруг; - документы, подтверждающие расходы, произведенные в соответствии с договором, указанным в настоящем пункте; - проездные документы, подтверждающие расходы, связанные с обеспечением проезда к месту осуществления оздоровительного отдыха. В случае направления средств материнского капитала на приобретение пассажирского автотранспортного средства, произведенного на территории РФ: - договор купли-продажи пассажирского автотранспортного средства с организацией, обладающей статусом официального дилера организации-производителя пассажирского автотранспортного средства, стороной по которому является владелец Сертификата или его супруг; - документ, подтверждающий статус организации как официального дилера организации-производителя пассажирского автотранспортного средства; - паспорт транспортного средства; - акт приема-передачи пассажирского автотранспортного средства; - свидетельство о регистрации транспортного средства; - документы, подтверждающие расходы, произведенные в соответствии с договором, указанным в настоящем пункте. В случае направления средств материнского капитала на уплату первоначального взноса и или погашения основного долга и уплаты процентов по кредитному договору договору займа на приобретение пассажирского автотранспортного средства дополнительно представляются следующие документы: - кредитный договор договор займа , заемщиком по которому является владелец Сертификата или его супруг; - документ, удостоверяющий передачу кредитором заимодавцем владельцу Сертификата определенной денежной суммы; - документ, подтверждающий оплату денежной суммы владельцем Сертификата или его супругом кредитору заимодавцу.

Жительнице Озерска Челябинской области грозит пять лет колонии. Женщина обвиняется в незаконном обналичивании материнского.

Дана ситуация: - есть частный 1 этажный дом, полученный в наследство, где-то 60 х годов выпуска, сейчас собственники муж и его брат, прописаны 3 человека: муж и 2 ребенка , разделенный на 2 половины небольшой перегородкой 2 й вход был сделан еще в 1 ми владельцами, но не указан в документах , во второй половине проживает свекровь; - есть желание улучшить жилищные условия, поэтому без документов и комиссий, строиться 2 й этаж, но работ и средств нужно еще много; - есть материнский капитал в ноябре 2 у ребенку 3 года. Вопросы: - можно ли выкупить часть дома у брата мужа на МК? Брат женат и есть несовершеннолетний ребенок. Нужно ли их согласие, при том, что наследство получено в браке? При этом дом делиться на 4 части: муж, 2 ребенка и я? Или я могу не участвовать? Что выгоднее? Будут ли действительны чеки 2 годичной давности?

Порядок действий Порядок действий заявителя I. Граждане Российской Федерации, выехавшие на постоянное место жительства за пределы территории Российской Федерации и не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства пребывания на территории Российской Федерации, обращаются непосредственно в Пенсионный фонд Российской Федерации. Подает заявление на распоряжение средствами материнского семейного капитала по форме и документы. Получает Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами частью средств материнского семейного капитала или отказе с указанием причин отказа. В случае необходимости подает заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, в который ранее было подано заявление о распоряжении. В случае направления средств части средств материнского семейного капитала на получение образования ребенком детьми и осуществление иных связанных с получением образования ребенком детьми расходов: Заключает с Образовательным учреждением ОУ договор на оказание платных образовательных услуг.